反洗钱在承保环节达到客户身份识别的起点金额分别是：现金：反洗钱在承保环节达到客户身份识别的起点金额分别是：现金：__万元以上或者外币等值1千美元以上；转账：__万元以上或外币等值2万美元以上（）

A.客户身份识别是一个持续的过程

B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D.客户身份识别在与客户建立业务关系后开始

A.全部

B.部分

C.完整

D.一致

A.对客户进行风险分类

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

A.契约

B.保全

C.理赔

D.核保

A.订立保险合同

B.解除保险合同

C.理赔

D.给付

A.客户身份

B.客户行为

C.交易特征

A.反洗钱内部控制制度

B.大额和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.客户身份识别制度

A．契约

B．核保

C．保全

D．理赔

A.内控制度

B.客户身份资料

C.交易信息

D.客户身份识别制度

A.指银行等反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或进行交易时，根据法定的有效身份证件或可靠的身份识别资料，核对和记录身份

B.不限于核对客户身份资料和登记、更新客户身份信息，还包括根据风险分类和交易分析需要了解客户的职业或经营背景等

C.判断客户所需要的金融服务及账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符

D.指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录进行保存