农发行应建立的反洗钱制度包括（）和反洗钱保密制度

A．建立健全反洗钱内部控制制度。

B．建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。

C．执行大额和可疑交易报告制度。

D．开展反洗钱培训和宣传工作。

E．配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。

F．临时冻结工作

A、客户身份识别制度

B、大额和可疑交易报告制度

C、客户身份资料和交易记录保存制度

D、反洗钱培训制度

A.客户身份识别制度

B.反洗钱内部控制制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.客户身份识别制度

B.大额交易与可疑交易报告制度

C.客户洗钱风险等级划分制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

A.中国反洗钱监测分析中心

B.财政部

C.中国人民银行反洗钱局

D.中国人民银行

A．了解客户制度

B．大额交易报告制度

C．可疑交易报告制度

D．内控制度

E．保存记录制度

A.大额交易

B.反洗钱内部控制

C.现金交易

D.资金结算

A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。

C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

A.反洗钱部门负责人

B.负责人

C.反洗钱经办人员

D.业务人员

A.内控制度

B.客户身份资料

C.交易信息

D.客户身份识别制度

A.客户身份资料

B.大额交易

C.可疑交易

D.交易凭证