以下关于客户身份识别说法正确的是（）

A.保持原状，不必要重新识别

B.应当重新识别

C.视情况进行识别

D.以上说法都不对

A．对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别

B．按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C．在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D．保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

A.重新识别

B.重新提供

C.无需识别

D.联网核查

A.业务

B.声誉

C.内部控制

D.接受监管

A．防火

B．确保客户身份资料的真实性、准确性和完整性，有利于我降低经营风险，履行社会责任

C．各级机构应充分认识客户身份识别工作的重要意义，对应采取有效措施

D．做好反洗钱客户身份识别也是客户精准营销和业务健康发展的需要

A.指银行等反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或进行交易时，根据法定的有效身份证件或可靠的身份识别资料，核对和记录身份

B.不限于核对客户身份资料和登记、更新客户身份信息，还包括根据风险分类和交易分析需要了解客户的职业或经营背景等

C.判断客户所需要的金融服务及账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符

D.指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录进行保存

A.客户的名称、住所、经营范围

B.统一社会信用代码和有效期限

C.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D.受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期

A.对于未在我行开立账户的客户，不需要加强开展客户身份识别

B.严禁未开展身份识别，记录客户信息即开展业务

C.对于临时客户频繁发生的大额交易，不需加强风险控制

D.怀疑客户资金来源或用途合法性时，可以继续开展业务

A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本操作规程的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

B、第三方为本行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

C、委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（）

D、本行在办理业务时，能及时获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件

A.合法有效的授权委托书

B.代理人的有效身份证件

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息

E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件