（）和（）环节，对达反洗钱识别标准的业务，需统一在“反洗钱登记界面”登记客户身份信息。业务系统中的客户信息仅用于作业过程中业务处理使用

A.指银行等反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或进行交易时，根据法定的有效身份证件或可靠的身份识别资料，核对和记录身份

B.不限于核对客户身份资料和登记、更新客户身份信息，还包括根据风险分类和交易分析需要了解客户的职业或经营背景等

C.判断客户所需要的金融服务及账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符

D.指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录进行保存

A.内控制度

B.客户身份资料

C.交易信息

D.客户身份识别制度

A.银联风险信息共享系统

B.人民银行征信系统

C.联网核查系统

D.现金管理系统

A．对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别

B．按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C．在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D．保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

A.金额超过1000元时，需登记实际缴费人身份基本信息

B.需要业务人员先进行业务处理，再由收付费人员进行收费处理

C.收付费人员在对客户提交的资料与系统信息核对一致后，向客户收取相应金额的资金

D.符合反洗钱相关规定的，需按规定收集、提交、保存相关材料并填报可疑交易

A.客户签约

B.客户信息登记

C.身份核实

D.填写《特殊业务申请书》

A.反洗钱内部控制制度

B.大额和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.客户身份识别制度

A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本操作规程的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

B、第三方为本行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

C、委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（）

D、本行在办理业务时，能及时获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件

A.重新识别

B.中国反洗钱监测分析中心

C.加强识别

D.中国人民银行

便于细化后续管理，因此需要在系统中对客户资料增加不同的认证标识，即对于通过身份核验的所有客户均在系统中进行标识，标明认证通过的方式(如：二代证核验标识、工信部的用户登记信息核查平台核验标识)。标识种类包括：_____、______、_______、________、_________、________。