埃格蒙特培训工作组发布了《金融情报机构在行动:100 个洗钱案例》报告。该报告列出了洗钱活动六个最常见的特征，下列哪两项位列其中（）

A.在职责范围内调查可疑交易活动

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报

D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

E.向侦察机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A.识别

B.评估

C.尽调

D.监测

E.报告

A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源

B.保留有关金钱的形式

C.钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

D.洗钱者能够控制洗钱的全过程

A.各省金融办

B.海关

C.公安机关

D.中国人民银行

A、正确

B、错误

A.期货公司应当立即向中国期货业协会报告

B.期货公司应当立即向期货交易所报告

C.期货公司应当立即向住所地中国证监会派出机构报告

D.期货公司应当立即书面通知全体股东或进行公告