银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务

A.在职责范围内调查可疑交易活动

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报

D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

E.向侦察机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A．未按规定对职工进行反洗钱培训的

B．未按照规定履行客户身份识别义务的

C．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D．未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

A、客户身份识别制度

B、大额和可疑交易报告制度

C、客户身份资料和交易记录保存制度

D、反洗钱培训制度

A．建立健全反洗钱内部控制制度。

B．建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。

C．执行大额和可疑交易报告制度。

D．开展反洗钱培训和宣传工作。

E．配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。

F．临时冻结工作

A．接受本行或行外单位提供的反洗钱业务知识培训，了解、熟悉本行或本岗位反洗钱工作的相关要求

B．遵循“了解你的客户”（KYC.原则，对不能正确确认客户身份的业务，拒绝办理并向有关领导或部门报告

C．对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务，都要自觉履行报告义务。报告之前无需先行确认该项业务是否洗钱行为。任何员工无权阻碍或干扰其他员工依法履行报告的职责

D．建行员工对上报的大额或可疑交易业务报告必须严格保密，除法律有明确规定外，不允许向任何第三方及客户本人透露

A.客户身份识别制度

B.大额交易与可疑交易报告制度

C.客户洗钱风险等级划分制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度