题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》中的“其他机关”不含()
A.各省金融办
B.海关
C.公安机关
D.中国人民银行
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.各省金融办
B.海关
C.公安机关
D.中国人民银行
第2题
A.金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表
B.金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表
C.金融机构可疑交易报告情况报表
D.金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表
第3题
A.金融机构可疑交易报告情况统计表
B.金融机构协助公安机关其他机关打击洗钱活动情况统计表
C.反洗钱非现场监管信息补充报送通知书
D.反洗钱非现场监管电话记录
第8题
A.金融机构反洗钱控制度建设情况报表
B.金融机构协助公安机关、其它机关打击洗钱活动情况报表
C.金融机构可疑交易报告情况报表
D.金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表
第9题
A.执行客户身份识别制度的情况
B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D.中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
第10题
A.执行客户身份识别制度的情况
B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D.中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!