对于客户坚持以“现金”方式办理交易且缺乏正当理由的，以及交易背景核实结果存在洗钱风险嫌疑的，应通过反洗钱监控系统“新增异常交易报告”模块提交异常交易报告（）

B．交易到期，客户未提供符合监管规定要求的有效单据或资金,银行应强制平仓，对该类客户后续的外汇衍生产品申请，应从严审查，审慎办理

C．交易签约后，客户履约风险缓释措施的金额浮动亏损超过一定比例，客户未及时足额缴纳履约保证,银行应强制平仓，对该类客户后续的外汇衍生产品申请，应从严审查，审慎办理

D．以上说法都不正确

A.高频交易

B.疑似拆分交易

C.关联交易

D.大额交易

A.重新识别

B.中国反洗钱监测分析中心

C.加强识别

D.中国人民银行

A.客户身份识别制度

B.大额交易与可疑交易报告制度

C.客户洗钱风险等级划分制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

B．网点负责人或合规经理调查核实的基础上，需提交支行个人业务或对公业务主管行长进行审批

C．营业网点负责人或合规经理需通过拨打存、取款账户所有人在我行预留的联系电话等方式，对双方交易背景、来源、用途等信息进行调查核实

D．个金部负责人

A.涉案账户开户人其他账户

B.出租出借售卖账户人账户

C.冒用他人身份开户人账户

D.反洗钱异常转入转出

E.反洗钱疑似电信诈骗

F.反洗钱可疑交易

A.经营范围广

B.业务板块多

C.跨区域经营

D.集团内部关联交易频繁且复杂

A.执行客户身份识别要求

B.了解交易背景并进行引导

C.客户直接提出伪现金办理要求，婉拒并做好客户解释

D.网点各类人员做好对客户的宣传解释工作

A．核实结果

B．无法核实原因

C．处置办法

D．维护日期

A.收款人

B.汇款人

C.联系人

D.汇款行