对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构应对其采取（）客户身份的措施，加强对其交易活动的监测；对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送（）

A.资金来源

B.资金用途

C.经济状况

D.经营状况

A.应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

B.如需对客户进行尽职调查，联系客户时候可告知客户本人相关情况

C.对于监测、分析、报告可疑交易报告的情况，不在保密规定范围内

D.大额和可疑交易报告情况可向部分单位和个人提供

A.涉案账户开户人其他账户

B.出租出借售卖账户人账户

C.冒用他人身份开户人账户

D.反洗钱异常转入转出

E.反洗钱疑似电信诈骗

F.反洗钱可疑交易

A、从客户处要求独立可靠文件

B、回访或实地查访客户

C、向居民身份证件管理机关、企业登记机关或海关等有权机关进行核实

D、查询客户信用记录档案

E、其他可依法采取的措施

A.客户信息安全功能是核心银行系统针对某一客户或某一账户设置的

B.核心银行系统指定安全级别、允许访问机构、允许访问用户等条件来实现信息安全功能

C.客户信息安全功能可以限制对客户信息或账户信息的操作权限。

D.以上都是

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告

B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告

C.金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

A.对于未在我行开立账户的客户，不需要加强开展客户身份识别

B.严禁未开展身份识别，记录客户信息即开展业务

C.对于临时客户频繁发生的大额交易，不需加强风险控制

D.怀疑客户资金来源或用途合法性时，可以继续开展业务

A.《人民币银行结算账户管理办法》

B.《个人存款账户实名制规定》

C.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

A.单笔金额低于200元（含）的小额支付业务

B.公共事业缴费

C.税费缴纳

D.投资理财

E.向客户本人账户转账

F.信用卡还款

A.客户编号

B.客户帐号

C.客户活折

D.贷款账户

A.客户身份资料

B.大额交易

C.可疑交易

D.交易凭证