题目内容
（请给出正确答案）
A.反洗钱部门负责人
B.负责人
C.反洗钱经办人员
D.业务人员
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第1题
A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。
C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
第2题
A.客户身份识别制度
B.反洗钱内部控制制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第3题
A.人员构成
B.准备金提取
C.反洗钱内部控制制度
D.应急预案
第4题
A．建立健全反洗钱内部控制制度。
B．建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C．执行大额和可疑交易报告制度。
D．开展反洗钱培训和宣传工作。
E．配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F．临时冻结工作
第5题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.违反保密规定，泄露有关信息的
第6题
A．政策性银行
B．信托投资公司
C．金融租赁公司
D．财务公司
第9题
A.企业的内控政策与法律、法规相抵触
B.内部控制制度设计不够完整、合理，无法贯彻执行
C.内部控制制度无法实现企业内部控制的目标
D.内部控制制度完整且合法，并能实现企业的内控目标
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