题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度（）
A．了解客户制度
B．大额交易报告制度
C．可疑交易报告制度
D．内控制度
E．保存记录制度
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.客户身份识别制度
B.大额交易与可疑交易报告制度
C.客户洗钱风险等级划分制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度
更多“商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度（）”相关的问题
第3题
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）方案、对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准
A.客户身份识别制度
B.反洗钱内部控制制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第4题
各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）
A．建立健全反洗钱内部控制制度。
B．建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C．执行大额和可疑交易报告制度。
D．开展反洗钱培训和宣传工作。
E．配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F．临时冻结工作
第5题
各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告
A．大额现金登记备案制度
B．大额授权制度
C．大额或可疑资金交易报告制度
D．大额授权登记制度
第7题
反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录（）
第8题
商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行（），按规定对大额款项收付进行登记和报备，确保存款等交易信息的真实、完整
A．董事签批制度
B．单独授权制度
C．分级授权制度
D．双签制度
热门考试
全部 >
