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[多选题]

银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应()

A.应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务

B.支付账户暂停所有业务

C.银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,不可以恢复除涉案账户外的其他账户业务

D.银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复除涉案账户外的其他账户业务

E.账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行和支付机构予以销户

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第1题

银行通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停

A.3

B.7

C.非柜面业务

D.所有业务

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第2题

对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的()
A.银行和支付机构中止该账户所有业务

B.银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务

C.5年内暂停其银行账户非柜面业务.支付账户所有业务

D.3年内不得为其新开立账户

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第3题

本行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向本行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他本行账户暂停非柜面业务()
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第4题

对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户,银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施,加强对其交易活动的监测()
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第5题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,对开户之日起6个月无交易记录的个人银行账户,应暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,可以恢复其业务。()
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第6题

对开户之日起()无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,银行向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务

A.30天

B.6个月

C.1年

D.3年

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第7题

银行不得通过绑定()进行开户申请人身份信息核验

A.Ⅰ类户

B.Ⅱ类户

C.Ⅲ类户

D.支付机构的支付账户

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第8题

对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户,银行、支付机构应对其采取()客户身份的措施,加强对其交易活动的监测;对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送()

A.重新识别

B.中国反洗钱监测分析中心

C.加强识别

D.中国人民银行

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第9题

账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理的客户需持有本人有效身份证件完成身份核实后,方可恢复涉案账户外的其他账户的非柜面业务()
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第10题

经银行核对身份信息和账户权属关系无误后,办理账户身份信息变更。账户身份信息变更情况应及时告知()

A.开户机构

B.上级领导

C.上级分行

D.批量开户申请单位

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第11题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定,自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务

A.一

B.三

C.五

D.七

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