题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
经银行核对身份信息和账户权属关系无误后,办理账户身份信息变更。账户身份信息变更情况应及时告知（）
A.开户机构
B.上级领导
C.上级分行
D.批量开户申请单位
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第4题
对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构应对其采取（）客户身份的措施，加强对其交易活动的监测；对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送（）
A.重新识别
B.中国反洗钱监测分析中心
C.加强识别
D.中国人民银行
第5题
在与客户的业务关系存续期间，出现以下（）情形的，应及时更新客户身份资料信息
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等身份信息的
B、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的
C、从可靠渠道获知客户身份信息发生变动
D、监管机构对客户身份资料、信息的要求发生变化，客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的监管要求
第7题
办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（）
A．对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？
A.资金账户开户、销户、变更
B．开立基金账户
C．代办证券账户的开户、挂失、销户
D．转托管、指定交易、撤销指定交易
E．与客户签订期货经纪合同
第8题
如识别结果是受益所有人未发生变更的，客户经理应在《变更银行结算账户申请书》（以下简称《变更申请书》）银行留存联右上角标注“已完成客户身份重新识别，本次变更业务不涉及受益所有人信息变更，单位无异常”字样并签字（）
第9题
《中国人民银行办公厅关于开展企业开户服务督导工作的通知》要求，在（）的基础上，切实落实优化企业开户服务工作要求，严禁远程开立单位银行结算账户
A.有效识别企业身份
B.落实银行账户实名制
C.防范企业开户风险的基础
D.识别信息真实性
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