办理“信用贷”业务时，对预审通过的客户，应履行尽职调查职责，采取先社区调查、后实地调查的方式，调查事项包括但不限于以下内容（）

A.强化客户身份尽职调查要求

B.对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制

C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

A.贷前调查不仅仅收集客户递交的贷款申请资料，还应对客户开展尽职调查

B.开展贷前尽职调查时，首先要查防欺诈风险，也就是要认真核实借款主体身份真实性，还要核实交易（或贸易背景真实性）、贷款意愿真实性

C.经过贷前尽职调查基本确认无欺诈风险后，应就借款主体信用风险开展调查，重点关注借款主体第一还款来源

D.有担保公司担保的业务，应不必开展贷前尽职调查

A.资料调阅

B.实地调查

C.远程核实

D.网络查询

E.系统数据匹配

A.合法性

B.准确性

C.完整性

D.真实性

E.无

F.无

A.继续调查，完成贷前调查工作；

B.停止调查，说明原因，第二天重新调查；

C.停止调查，拒绝该笔贷款申请；

D.继续调查，并将发现的问题上报营业部主管

A.风险等级分类

B.了解你的客户

C.了解你的业务

D.尽职调查

A.对注册地或经营地在异地的单位，应对法定代表人或者负责人实行面签，面签证明资料视同开户资料保管

B.对于客户申请将不动户（含长期不动户和新开户不动户）转正常账户重新使用时，开户网点应按照新开户要求重新进行尽职调查，尽职调查通过后方可进行不动户转正常户操作

C.尽职调查人员前往客户办公或经营场地进行实地调查时，应通过查看办公场所、人员分布和经营设施等情况，确认实际地址与申请资料填写的地址是否一致，经营场所是否真实存在

D.实地调查地址信息与业务意愿时，调查人员需亲见单位法定代表人（负责人）或被授权人在开户申请书和账户管理协议上签章确认，并留存对经营地址与单位法定代表人（负责人）或被授权人业务意愿的核实资料

A.I、II、III

B.I、III、IV

C.I、II、IV

D.II、III、IV