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[多选题]

下列关于详尽的尽职调查表述有误的是（）

A.财务尽职调查和法律尽职调查及法律文件的起草等工作在报集团总裁同意后可以聘请专业中介机构进行

B.尽职调查应当全面、深入了解项目的商业、财务和法律情况，并形成书面报告

C.对于项目中关键的问题或风险，应当进行重点调查，专门论述

D.聘请第三方机构产生的费用，由项目推荐部门承担

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第1题

尽职调查的可以分为（）。I.业务尽职调查II.财务尽职调查III.法律尽职调查IV.风险尽职调查

A.I、II、III

B.I、III、IV

C.I、II、IV

D.II、III、IV

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第2题

二级机构风险管控部门协同法律服务机构根据《法律尽职调查清单》对拟购置职场进行法律尽职调查，法律尽职调查应重点关注（）

A.拟购置职场权属情况

B.是否为商业、办公性质

C.交易对手资质、资信、股东情况

D.诉讼仲裁情况等

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第3题

《商业银行授信工作尽职指引》规定,商业银行应设立（）的授信工作尽职调查岗位,明确岗位职责和工作要求。（《商业银行授信工作尽职指引》第47条）

A.单独

B.明确

C.唯一

D.独立

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第4题

委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式（）

A.实地走访

B.尽职调查

C.电话查证

D.开立就职证明

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第5题

调查环节包括下列哪些尽职要求（）

A.现场调查与非现场调查

B.信用等级评定及授信额度测算

C.撰写调查报告

D.风险评价

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第6题

《商业银行授信工作尽职指引》规定,商业银行应根据授信工作尽职调查人员的调查结果,对未按照规定时间和程序对授信和担保物进行授信后检查的的授信工作人员依法、依法追究责任。（《商业银行授信工作尽职指引》第51条）（）

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第7题

公司对代销金融产品的尽职调查工作遵循勤勉尽责、诚实信用、客观公正的原则，实行（）调查制度

A.小组

B.双人

C.双人及研究组

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第8题

按照法人客户不良债权保全管理办法规定法人客户不良债权的尽职调查由管户部门组织实施，每次执行尽职调查人员不得少于两人（）

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第9题

《固定资产贷款管理暂行办法》规定，尽职调查人员应确保出具的尽职调查报告内容的（）

A.合法性

B.完整性

C.有效性

D.真实性

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第10题

法人客户不良债权尽职调查结束后，应及时进行估值，但尽职调查结束时间距上一次估值报告完成时间不超过（）且尽职调查情况未发生重大变化的，可不再重新估值

A.估值人员

B.评估人员

C.管理人员

D.单位法人

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第11题

以下描述错误的是（）

A.贷前调查不仅仅收集客户递交的贷款申请资料，还应对客户开展尽职调查

B.开展贷前尽职调查时，首先要查防欺诈风险，也就是要认真核实借款主体身份真实性，还要核实交易（或贸易背景真实性）、贷款意愿真实性

C.经过贷前尽职调查基本确认无欺诈风险后，应就借款主体信用风险开展调查，重点关注借款主体第一还款来源

D.有担保公司担保的业务，应不必开展贷前尽职调查

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