某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施（）

A.1,100

B.1，1000

C.5,5000

D.5,1000

A.真实

B.合法

C.完整

D.齐全

A．对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

A.资金账户开户、销户、变更

B．开立基金账户

C．代办证券账户的开户、挂失、销户

D．转托管、指定交易、撤销指定交易

E．与客户签订期货经纪合同

A.1000

B.1500

C.2000

D.2500

A.保持原状，不必要重新识别

B.应当重新识别

C.视情况进行识别

D.以上说法都不对

A．对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别

B．按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C．在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D．保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

A.单位活期存款

B.单位股东法人授权委托书

C.个人股东有效身份证复印件

D.单位法人、授权代理人有效身份证原件

A.1万元、500美元

B.1万元、1000美元

C.5万元、1000美元

D.5万元、1万美元

A.客户由他人代理办理业务的,应核对代理人和被代理人的身份证或者其他身份证明文件

B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户

C.可以为同一客户开立多个基本存款账户

D.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

E.核对并登记客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

A.联网核查

B.身份识别

C.身份识别及核查

D.身份核查

A.指银行等反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或进行交易时，根据法定的有效身份证件或可靠的身份识别资料，核对和记录身份

B.不限于核对客户身份资料和登记、更新客户身份信息，还包括根据风险分类和交易分析需要了解客户的职业或经营背景等

C.判断客户所需要的金融服务及账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符

D.指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录进行保存