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[判断题]
客户身份识别金额标准：单张保单保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，赔款金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上（不区分现金或转账）（）
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第1题
客户身份识别金额标准：单张保单保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，赔款金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上（不区分现金或转账）（）
第2题
对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同；保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应怎样履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存义务？
第4题
对于保险费金额人民币（）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）且以转账形式缴纳的保险合同，销售人员应核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件并交给保险公司
A.10万元以上（含10万元）
B.20万元以上（含20万元）
C.20万元以上（不含20万元）
D.30万元以上（不含30万元）
第5题
以下哪项不属于保全环节反洗钱客户身份识别标准（）
A.金额为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）的红利/利差领取业务
B.金额为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）的解除合同业务
C.金额为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）的减少保额业务
D.金额为人民币20万元以上（含）或外币等值2000美元以上（含）的万能账户价值领取业务
第6题
反洗钱在承保环节达到客户身份识别的起点金额分别是：现金：反洗钱在承保环节达到客户身份识别的起点金额分别是：现金：__万元以上或者外币等值1千美元以上；转账：__万元以上或外币等值2万美元以上（）
A.1，10
B.2，10
C.1，20
D.2，20
第7题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易（）的款项划转
A.人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）
B.人民币50万元以上（含50万元）、外币等值5万美元以上（含5万美元）
C.人民币100万元以上（含100万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）
D.人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）
第9题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份
A.1000
B.1500
C.2000
D.2500
第10题
金融机构应当报告下列大额交易（）
A.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）、外币等值2万美元以上（含2万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值20万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
C.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
D.当日单笔或者累计交易人民币15万元以上（含15万元）、外币等值5万美元以上（含5万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
第11题
按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）
A.单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性
B.单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性
C.单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性
D.单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
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