题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

以下哪项不属于保全环节反洗钱客户身份识别标准（）

A.金额为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）的红利/利差领取业务

B.金额为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）的解除合同业务

C.金额为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）的减少保额业务

D.金额为人民币20万元以上（含）或外币等值2000美元以上（含）的万能账户价值领取业务

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第1题

理赔环节客户身份识别标准（）

A．申领理赔金为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）业务

B．申领理赔金为人民币2万元以上（含）或外币等值2000美元以上（含）业务

C．单份保险合同单个权益人申领理赔金为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）业务

D．单个权益人申领理赔金为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）业务

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第2题

按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）

A.单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性

B.单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性

C.单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性

D.单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性

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第3题

反洗钱在承保环节达到客户身份识别的起点金额分别是：现金：反洗钱在承保环节达到客户身份识别的起点金额分别是：现金：__万元以上或者外币等值1千美元以上；转账：__万元以上或外币等值2万美元以上（）

A.1，10

B.2，10

C.1，20

D.2，20

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第4题

一次性使用现金办理汇款金额在（）以上的业务，客户应向我行出示本人身份证件，业务人员审核证件有效性后，需留存客户身份证件的复印件。办理转账汇款金额在（）以上的，客户应出示身份证件，审核无误后，无需留存客户身份证件的复印件

A.人民币1万元（含）或等值1000美元（含）；人民币1万（含）

B.人民币1万元（含）或等值1000美元（含）；人民币5万（含）

C.人民币5万元（含）或等值1万美元（含）；人民币20万（含）

D.人民币1万（含）或等值1000美元（含）；人民币20万（含）

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第5题

保证收益理财计划的起点金额为（）

A.人民币为5万元以上，外币为5，000美元（或等值外币）以上

B.人民币为6万元以上，外币为6，000美元（或等值外币）以上

C.人民币为8万元以上，外币为8，000美元（或等值外币）以上

D.人民币为10万元以上，外币为10，000美元（或等值外币）以上

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第6题

大额交易实时核实是一项针对开户人本人办理业务和委托代办业务真实性的核实工作。核实起点金额为（）

A.人民币20万元以上人民币（含20万）或等值5000美元

B.人民币1万元或等值1000美元

C.人民币20万元以上人民币（含20万）或等值1万美元

D.人民币5万元或等值1000美元

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第7题

对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同；保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应怎样履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存义务？

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第8题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易（）的款项划转

A.人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）

B.人民币50万元以上（含50万元）、外币等值5万美元以上（含5万美元）

C.人民币100万元以上（含100万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）

D.人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）

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第9题

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份

A.1000

B.1500

C.2000

D.2500

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第10题

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.1万元、500美元

B.1万元、1000美元

C.5万元、1000美元

D.5万元、1万美元

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第11题

各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）

A．票据结算业务

B．个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）

C．个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）

D．受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务

E．个人信贷业务和单位信贷业务

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