题目内容
（请给出正确答案）
A.营业执照（五证合一）
B.法人身份证
C.工商登记证
D.税务登记证
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第1题
A.指银行等反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或进行交易时，根据法定的有效身份证件或可靠的身份识别资料，核对和记录身份
B.不限于核对客户身份资料和登记、更新客户身份信息，还包括根据风险分类和交易分析需要了解客户的职业或经营背景等
C.判断客户所需要的金融服务及账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符
D.指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录进行保存
第2题
A.客户身份资料
B.大额交易
C.可疑交易
D.交易凭证
第7题
A．对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时
B．对法律法规禁止交易的客户
C．对该行反洗钱规定禁止交易的客户
D．已知被他行拒绝开户的客户
第9题
A.违反保密规定，泄漏有关信息的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按规定履行客户身份识别义务的
第10题
A.应提供单位结算账户变更全套开户资料
B.柜员通过现场拨打、现场登录电信运营商网页、要求客户提供电信缴费单据等方式确认
C.通过30041客户信息修改、30241账户信息修改交易变更相关联系人信息
D.通过02005异常客户/账户核实管理交易登记客户核实情况
第11题
A．防火
B．确保客户身份资料的真实性、准确性和完整性，有利于我降低经营风险，履行社会责任
C．各级机构应充分认识客户身份识别工作的重要意义，对应采取有效措施
D．做好反洗钱客户身份识别也是客户精准营销和业务健康发展的需要
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