题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
收款人为个人且单票金额超过等值（）的票据，收款人为机构客户且单票金额超过等值（）的支票，我行一般不宜采用“立即贷记”办理托收
A．1万美元（含）,5万（含）美元
B．5千美元,10万美元
C．1年
D．1万美元,5万美元
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A.符合我行个人信用贷款条件的个人客户
B.我行存量个人客户，且贷款期间无任何逾期记录
C.我行存量个人客户
D.除A、B之外的个人客户
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第2题
对于单笔合同项下转口贸易收支日期间隔超过90天（不含）且先收后支项下收汇金额超过等值（）万美元（不含）的业务，企业应当在收款之日起30天内，通过监测系统企业端向外汇局报告相应的预计付款日期、付款金额等信息
A.30
B.40
C.50
D.60
第4题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份
A.1000
B.1500
C.2000
D.2500
第6题
境内机构和个人向境外单笔支付一定金额以上，除规定的情形外，均应向所在地主管税务机关进行税务备案。此处的“一定金额”是（）
A.等值5万美元
B.等值10万美元
C.等值20万美元
D.等值50万美元
第8题
信用社受理持票人送交的转账支票，应认真审查（）
A．支票是否是统一规定印制的凭证，支票是否真实，是否超过提示付款期限；
B．出票人账户是否有足够支付的款项。
C．支票必须记载的事项是否齐全，出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，其他记载事项的更改是否由原记载人签章证明；
D．支票的大小写金额是否一致，与进账单的金额是否相符；
第10题
对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同；保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应怎样履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存义务？
第11题
柜员受理支票时应认真审查以下哪些内容（）
A．支票是否统一规定印制的凭证，是否真实，是否超过提示付款期限；
B．出票人账户是否有足够可以支付的款项；
C．出票人的签章是否符合规定，是否与预留银行的印鉴相符；
D．支票的大小写金额是否一致，与进账单的金额是否相符；
E．支票必须记载的事项是否齐全，出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，其他记载事项的更改是否由原记载人签章证明；
F．支票的出票日期是否使用中文大写，书写是否规范。
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