题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
短期险业务通过（）对拟承保客户（含投保单位及被保险人）进行高风险客户筛查
A.广西客户风险管理系统
B.绿盾系统
C.团销系统
D.团客系统
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A.总公司风险管理部
B.反洗钱领导小组
C.分公司风险管理部
D.支公司总经理
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第1题
客户命中一级高风险等级名单，业务系统前端提示“当前客户命中高风险客户，请强化尽职调查”。业务人员需填写《客户尽职调查表》，了解客户投保目的、收入状况及保险费资金来源，加强对其交易活动的监测，在获得（）批准或授权后继续办理业务，相关材料需归档保存
第2题
客户前往分支机构现场进行“产品风险和适当性匹配告知双录”或“高风险产品特别风险揭示双录”的，分支机构业务运营岗确认客户风险承受能力等级、投资目标与产品的匹配性的途径为：通过OTC系统“统计查询 - 产品信息查询”菜单查询产品品种和产品期限，通过“客户资料管理-客户风险等级”菜单查询客户的风险等级（）
第5题
在对投保人变更客户及保单有高风险客户做是否上调风险等级的尽职调查时，应当重点关注以下哪几项（）
A.投保人变更为新客户，由于会经过系统评分子项的打分，如无特殊情况，可认可系统对投保人变更为新客户后的风险等级
B.投保人变更为老客户、客户保单有高风险客户时，应当重点围绕投保人变更客户保单有高风险客户这一事项是否导致客户风险等级上升
C.在调查投保人变更是否导致老客户风险等级上升时，可重点关注老客户新接受的保单的类型、变更前投保人是否报送过可疑交易等方面
D.在对保单有高风险客户调查时，应重点关于客户通保单高风险客户的关系亲疏、保单高风险客户是否报送过可疑交易等内容
第6题
（）高风险客户指标模型关注的风险是以下哪一项
A.客户拒绝配合公司的客户身份识别工作,或提供不真实的身份信息或财务信息,利用虚假信息达到洗钱的风险
B.各业务环节高风险客户的业务交易所可能引起的洗钱风险
C.客户利用保险产品频繁投保、解除合同,并不计损失,通过多笔、复杂的、大额的资金交易实现洗钱目的的风险
D.客户将保险资金转入非缴费账户达到利用保险在多个账户之间转移资金的洗钱目的的风险
第8题
达到客户身份识别标准的团体保险合同，只要（）达到识别标准（包括新投保及增加被保险人等情形），需要同时对投保人、达到客户身份识别标准的被保险人及该被保险人的法定继承人以外的指定受益人进行客户身份识别
A.法人投保保费
B.被保险人人均保费
C.合同总保费
D.单个被保险人应交费总额
第10题
对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，外币等值（）美元以上的，应当通过联网核查系统核对客户的有效身份证件
A.500美元（含）
B.1000美元（不含）
C.1000美元（含）
D.5000美元（含）
第11题
客户通过移动PAD办理个人客户信息修改业务是，以下哪几种情况需要三级（含）以上柜员进行系统授权（）
A.修改证件类型
B.修改出生日期
C.修改证件有效期
D.客户信息在金融制裁名单中
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