题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，外币等值（）美元以上的，应当通过联网核查系统核对客户的有效身份证件

A.500美元（含）

B.1000美元（不含）

C.1000美元（含）

D.5000美元（含）

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第1题

按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）

A.单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性

B.单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性

C.单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性

D.单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性

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第2题

对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值达到（）以上的，应当核对客户有效身份证件

A.1000美元（含）

B.2000美元（含）

C.5000美元（含）

D.1万美元（含）

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第3题

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份

A.1000

B.1500

C.2000

D.2500

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第4题

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.1万元、500美元

B.1万元、1000美元

C.5万元、1000美元

D.5万元、1万美元

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第5题

各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）

A．票据结算业务

B．个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）

C．个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）

D．受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务

E．个人信贷业务和单位信贷业务

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第6题

客户用外汇购买旅行支票的，一次性购买旅行支票等值（）美元以上的，须经外汇局审核后办理

A.5000

B.10000

C.20000

D.50000

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第7题

一次性金融服务，是指为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等金融服务。交

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第8题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份

A.1万元（含）

B.5万元（含）

C.10万元（含）

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第9题

居民个人所购自费留学项下学费，只能直接汇往境外学校账户或持汇票、旅行支票、信用卡等携出境外；生活费只可以提取部分外币现钞（），其余须汇往境外个人账户或持汇票、旅行支票、信用卡等携出

A.等值1000美元以内

B.等值10000美元以内

C.等值2000美元以内

D.等值20000美元以内

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第10题

外汇当日累计等值（）美元（含）以上现金存款业务，应核对或核查客户有效身份证件、审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据

A.1000

B.2000

C.3000

D.5000

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