题目内容
（请给出正确答案）
A.信息技术部
B.客户服务中心
C.个险销售部
D.财务部
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第1题
A.作为受制裁国家业务牵头管理部门，监督、指导辖内做好受制裁国家业务反洗钱审核
B.负责制定分行受制裁国家业务反洗钱管理实施细则，明确管理要求，解读受制裁国家制裁条款
C.负责分行各业务条线送审的高风险（Ⅱ、Ⅲ类）受制裁国家业务进行反洗钱审核，出具反洗钱审核意见
D.负责建立受制裁国家业务叙做台账，定期向分行合规部、总行业务条线部门进行报告
第2题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.违反保密规定，泄露有关信息的
第3题
A.根据反洗钱法律法规，定期审阅、及时修订客户服务相关管理制度、操作流程，优化系统功能
B.各级公司客户服务人员在相关活动中，严格执行反洗钱客户身份识别与身份资料及交易记录保存相关规定,对客户身份识别过程中收集的身份信息与客户进行核实，并留存相应记录
C.对于所辖非面对面客户服务渠道按照反洗钱法律法规的要求做好非面对面业务的客户身份识别工作
D.结合自身工作实际，在本条线制度中纳入客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等相关工作要求
第4题
A.违反保密规定，泄漏有关信息的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按规定履行客户身份识别义务的
第5题
A.反洗钱部门负责人
B.负责人
C.反洗钱经办人员
D.业务人员
第6题
A.本条线的培训课件和培训工作记录
B.宣传资料和宣传工作记录
C.配合内外部监督管理工作
D.客户身份资料及交易记录资料
第9题
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
第10题
A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C.金额机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
第11题
A.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B.熟知银行的反洗钱义务
C.保守所在机构的商业机密，保护客户信息和隐私
D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E.有国家机关查询客户资料，不论是否合法，都不能透露
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