金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（）o

A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D.其他不依法履行职责的行为

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.违反保密规定，泄露有关信息的

A．建立健全反洗钱内部控制制度。

B．建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。

C．执行大额和可疑交易报告制度。

D．开展反洗钱培训和宣传工作。

E．配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。

F．临时冻结工作

A.未按照规定执行反洗钱保密原则的

B.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

A.与中国人民银行商业贷款有关的行为

B.执行有关反洗钱规定的行为

C.执行有关存款准备金管理规定的行为

D.执行有关外汇管理规定的行为

A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。

C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

A.各金融机构反洗钱部门

B.国务院金融部门

C.当地政府金融部门

D.反洗钱信息中心

A．进入金融机构进行检查

B．询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C．查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料

D．对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存

E．检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

A.反洗钱部门负责人

B.负责人

C.反洗钱经办人员

D.业务人员

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.国务院有关金融监督管理机构

C.中国人民银行

D.国务院反洗钱行政主管部门会同其他有关部门

A.该客户有向境外转款的迹象

B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户