更多“重大洗钱案件包含六种类型()”相关的问题
第2题
重大税务案件审理委员会实行少数服从多数的议事规则()
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第3题
借款人涉及重大经济案件是可疑贷款的特征之一()
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第4题
新手律师接案子可以大包大揽,对于任何类型案件甚至自己不擅长没有经验的案件都可以接手。()
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第6题
积极配合案件调查,为案件调查、减少损失、挽回影响发挥重要作用或有重大立功表现的,银行业金融机构可以对有关案件责任人员从轻或减轻处理()
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第7题
国家标准GB/T 4968-2008《火灾分类》中根据可燃物的类型和燃烧特性,将火灾定义为A类、B类、C类、D类、E类、F类六种不同的类型()
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第9题
各单位应明确专人协助有权机关开展涉嫌洗钱案件的查询、冻结、扣划工作,并对协助查询、冻结、扣划工作所获取的一切信息予以保密,由各单位经办人员以OA的方式向本单位洗钱风险管理岗位人员报告()
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第10题
施工图纸幅面的规格分为A0、A1.A2.A3.A4.A5共六种()
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第11题
评估新产品、新业务的洗钱风险管理状况包含:是否基于风险为本的反洗钱工作方法要求,针对潜在的洗钱风险较高的新产品、新业务,在产品涉及环节充分关注潜在的洗钱风险,是否将主要精力运用于对高风险业务的识别和交易监测上,以及出现异常情形的报告流程()
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