新开户若网点已进行开户查证，且查证内容包括办理开立捷算通卡相关内容的，则开捷算通卡时无需重复查证（）

A．单位客户开立结算账户

B．非资金类联系查证

C．单位公章或预留印鉴变更

D．单位客户信息变更（法定代表人变更、查证联系人或联系方式变更、单位地址变更并与注册地址不一致）

E．非大型企业

F．非国有企业

A．开户人员

B．结算人员

C．大额查证联系人法人或单位负责人

A.单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；

B.双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；

C.大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；

D.双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；

A.客户前来办理实名制业务，建议无需为客户做太多解释，如客户未办理身份确认的，直接引导办理身份确认即可

B.如客户不愿意办身份确认，但咨询是否已实名，请引导客户自行发送1802到10086查证

C.如客户要求在前台查证机主姓名，建议以客户信息安全，前台无法查证客户信息为由，婉拒为客户提供相关信息

D.如果客户强烈投诉，可以把查证的相关资料全部告诉客户

A.实地走访

B.尽职调查

C.电话查证

D.开立就职证明

A．止付

B．上门当面核实

C．每日在《广东华兴银行营运业务操作风险监控逐级报告表》

D．每日在流程银行外呼查证回复跟进查证情况

E．3年

F．1年

A．客户如办理取款业务时，必须凭密码支取

B．超过5万元取款必须出示身份证

C．不能办理密码变更交易，如需更换必须到原开户网点

D．不能单独做存折补登交易，只能在做业务提示打印存折时进行补登

E．不能更换已损坏的信通卡必须到原开户网点进行更换