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（请给出正确答案）
[多选题]
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑支付交易
A.集中转入，集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
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A.金融机构反洗钱规定
B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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第3题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：A.金融机构反洗钱规定B.人民币大额和可疑支付交易报
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：
A.金融机构反洗钱规定
B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第6题
人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指：（)
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币银行结算帐户管理办法》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
第7题
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）
A．制定反洗钱工作制度
B．大额和可疑外汇资金交易报告制度
C．建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D．大额和可疑人民币资金交易报告制度
第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行？2003年1月3日中国人民银行发布
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行？2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
第10题
反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（)。该《办法》自2017年7月1日起施行，2007年3月日发布的一个《办法》同时废止。
A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第11题
反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指（）。该《办法》自2007年3月1日起施行,2003年1月3日发布的两个《办法》同时废止
A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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