我国首批反洗钱专门法律规定中不包括（）

A.金融机构反洗钱规定

B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

查看答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装上学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“我国首批反洗钱专门法律规定中不包括（）”相关的问题

第1题

（）具体列举了商业银行的可疑交易标准

A.《反洗钱发》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》

点击查看答案

第2题

银行应按照（）法规制度，加强转账、汇兑等业务管理，将大额和可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告

A.中华人民共和国反洗钱法

B.人民币银行结算账户管理办法

C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

D.中国人民银行关于改进个人支付结算服务的通知

点击查看答案

第3题

根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发【2007】27号）要求，金融机构应认真履行反洗钱法律义务，严格执行反洗钱规定:“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务，主要包括（）

A．客户尽职调查义务

B．保存交易记录义务

C．大额和可疑交易报告义务

D．金融机构应当履行的其他反洗钱义务

E．知识点:根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》大额交易报告义务。金融机构应严格按照一个《规定》、两个《办法》规定的大额交易的报告标准、报告程序和报告时间向有关部门报告。（四）可疑交易报告义务。金融机构应严格按照一个《规定》、两个《办法》规定的可疑交易的报告标准、报告程序和报告时间向有关部门报告。（五）金融机构应当履行的其他反洗钱义务。各金融机构要严格按照有关反洗钱规定，尽快建立起机制健全、制度完善、措施有力、控制有效的反洗钱体系，保障反洗钱工作的有效开展

点击查看答案

第4题

根据《金融机构反洗钱规定》，下列属于中国反洗钱监测分析中心的职责的有：__（）

A.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.接收并分析大额交易和可疑交易报告

点击查看答案

第5题

农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据

A.中国反洗钱监测分析中心

B.财政部