题目内容
（请给出正确答案）
B．如果人民币资金来自本人账户,同时该账户近期没有发生非同名账户转入,或者人民币资金由同名账户转入,则填写来自本人账户人民币金额
C．如果人民币资金来自本人账户,同时该账户近期有非同名账户转入人民币记录（除零星小额的人民币资金划转）,则填写人民币转入信息,金额按实际转入金额填写;汇款人的信息（身份证件类型、证件号码、国别、汇款银行、汇款账号、汇款日期等）应尽量填写完整
D．以上三种情况同时存在的,三个金额均应填写
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第1题
第2题
B．个人结售汇行为符合上述特征之一，但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，经常项目项下银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理；个人无法提供的，银行应不予办理。资本项目项下银行应按照《 个人外汇管理办法实施细则》 第三章等个人资本项目管理规定处理
C．银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3 个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局（以下简称外汇局）报告
第3题
A.1个
B.3个
C.5个
D.8个
第9题
A.借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过三十万元人民币的
B.借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的
C.贷款资金用于生产经营且金额不超过五十万元人民币的
D.法律法规规定的其他情形的
第10题
A.交易到期，客户未提供符合监管规定要求的有效单据或资金
B.交易签约后，客户履约风险缓释的金额浮动亏损超过一定比例，客户未及时足额缴纳履约保证
C.超过交割期限（含宽限期）客户仍未交割或提出展期申请
D.即期汇率与远期签约汇率无差异
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