题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在客户身份重新识别时，应当重新识别客户受益所有人身份，确保受益所有人信息完整性、准确性和实效性。常见场景包括但不限于（）
A.客户要求变更姓名或名称
B.注册资本
C.经营范围
D.法定代表人或负责人
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第1题
如识别结果是受益所有人未发生变更的，客户经理应在《变更银行结算账户申请书》（以下简称《变更申请书》）银行留存联右上角标注“已完成客户身份重新识别，本次变更业务不涉及受益所有人信息变更，单位无异常”字样并签字（）
第2题
"384.义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人
A.1
B.2
C.3
D.5
第5题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，当客户的身份等相关信息发生变化时，商业银行应当采取以下哪项措施（）
A.保持原状，不必要重新识别
B.应当重新识别
C.视情况进行识别
D.以上说法都不对
第7题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》监管要求，收集及录入法人客户信息是应包括的内容有（）
A.客户的名称、住所、经营范围
B.统一社会信用代码和有效期限
C.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D.受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期
第8题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？
A．对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别
B．按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C．在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D．保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
第9题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，受益所有人身份识别工作涉及理财产品、定向资产管理计划、集合资产管理计划、专项资产管理计划、资产支持专项计划、员工持股计划等未单独列举的情形的，义务机构可以参照__受益所有人判定标准执行（）
A．王某和刘某
B．合伙企业
C．基金
D．公司
第10题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、__以及其他对信托实施最终有效控制的自然人（）
A.股东
B.股东
C.法人
D.受益人
第11题
以下对反洗钱客户身份识别工作的理解，正确的是（）
A．防火
B．确保客户身份资料的真实性、准确性和完整性，有利于我降低经营风险，履行社会责任
C．各级机构应充分认识客户身份识别工作的重要意义，对应采取有效措施
D．做好反洗钱客户身份识别也是客户精准营销和业务健康发展的需要
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