题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）
A.金融机构主管
B.金融机构的工作人员
C.非金融机构工作人员
D.金融机构反洗钱工作人员
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.个体工商户
B.商贸流通企业
C.生产制造企业
D.金融机构和特定非金融机构
更多“根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）”相关的问题
第2题
关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是（）
A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券、期货．保险行业的金融机构
B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况
C.规范了反洗钱检查和调查的程序
D.明确了特定非金融机构的反洗钱义务
第3题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A.反洗钱部门负责人
B.负责人
C.反洗钱经办人员
D.业务人员
第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告
A.各金融机构反洗钱部门
B.国务院金融部门
C.当地政府金融部门
D.反洗钱信息中心
第6题
根据《反洗钱法》，金融机构有下列行为之一的，未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；未按照规定对职工进行反洗钱培训的。由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对 给予纪律处分。选出错误的一项（）
A.直接负责的董事
B.高级管理人员
C.其他直接责任人员
D.反洗钱工作领导小组成员
第7题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（）
A．进入金融机构进行检查
B．询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C．查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料
D．对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存
E．检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
第8题
金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A．反洗钱经办人员
B．反洗钱主管部门
C．负责人
D．反洗钱主管部门负责人
热门考试
全部 >
