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《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,对发现的案件苗头、违法违规事实或重大线索不及时报告、制止、整改、纠正、处理、或故意包庇隐瞒的农村中小金融机构,必须严格按照上追()的要求落实责任追究
A.一级
B.两级
C.三级
D.四级
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A.一级
B.两级
C.三级
D.四级
第4题
A.50万元
B.100万元
C.150万元
D.200万元
第5题
A.案件防控第一责任人
B.机构经营管理责任人
C.其他间接责任人
D.农村中小金融机构理事长或董事长
E.在其职责范围内,因故意、过失或不尽职,对应制约、管理或监督的工作不履行或不正确履行职责,或者知情不报,未能有效防范案件发生,对造成案件风险或者不良后果负间接责任的其他工作
第7题
A.相关部门负责人开除处分
B.分管负责人留用察看以上处分
C.主要负责人撤职以上处分
D.主要负责人降职以上处分
第8题
A.银行发生案件,不论是否自查发现,不论有何种情形,对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员,都应移送司法机关依法处理
B.银行在自查发现案件的审查、审核工作中,凡歪曲事实、掩盖真相,弄虚作假,导致意见错误的,应追究有关人员责任
C.银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件,因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件,可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任
D.银行高管人员涉案参与的案件、经国家机关或监察机构检查揭露的案件,应按照有关规定问责并上追两级责任
第9题
A.按要求对审计发现的违规行为填写整改通知书,并督促整改
B.对整改情况进行复查,做好复查记录
C.及时向有关领导报告案件(事件)情况,属于二类和代理网点的,应报告邮政企业
D.负责辨别网点凭证的异常迹象,审核有无涂改、补写、挖补、浸蚀、伪造印章等
第10题
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