题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
根据公司《涉恐资产冻结实施细则》，冻结措施采取后，公司任何部门和个人不得擅自解除冻结措施（）
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A.中国人民银行
B.公安部
C.最高人民检察院
D.最高人民法院
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第6题
涉恐可疑交易具有高度（），公司各级反洗钱领导小组及工作人员对采取冻结措施的所有工作信息必须严格（），不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取（）措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人
A.涉密性
B.保密
C.冻结
第7题
如涉恐名单人员、机构是银行的客户，银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施；如涉恐名单人员是银行公司客户（含大企业客户与中小企业客户）实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人，金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制（）
第8题
如涉恐名单人员、机构是银行的客户,银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施;如涉恐名单人员是银行公司客户（含大企业客户与中小企业客户）实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人,金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。此题为判断题(对，错)。
第9题
个人账户冻结事项中涉恐资产冻结业务审批手续，说法正确的是（）
A．冻结：分行业务经办人员填写《中信银行XX分行关于涉恐资产冻结确认书》，合规部门比对、查核涉恐名单，审核《中信银行XX分行关于涉恐资产冻结确认书》内容，依次报本部门负责人、分行反洗钱工作领导小组组长审批
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B．解冻、出账：合规部门出具经本部门负责人审批的《中信银行关于涉恐资产解除冻结通知书》
C．冻结：网点业务经办人员填写《中信银行XX分行关于涉恐资产冻结确认书》，合规部门比对、查核涉恐名单，审核《中信银行XX分行关于涉恐资产冻结确认书》内容，依次报支行负责人、本部门负责人、分行反洗钱工作领导小组组长审批
D．解冻、出账：合规部门出具经支行负责人、本部门负责人审批的《中信银行关于涉恐资产解除冻结通知书》
第10题
反洗钱档案管理，根据记录载体的物理形式不同，反洗钱档案分为电子档案和实物档案，主要包括但不限于以下工作事项及内容：反洗钱法律法规、监管规定；公司反洗钱内控制度；反洗钱会议、培训、宣传；洗钱风险自评估；反洗钱工作报告及信息报送；反洗钱工作中涉及的其他实物或电子资料；以及（）
A.大额交易、可疑交易尽职调查
B.反洗钱监管检查、行政调查及其他外部协查
C.反洗钱内部审计、内部检查
D.反洗钱荣誉和表彰
E.涉恐资产冻结、重大洗钱案件应急处置
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