更多“相关机构应对涉及制裁业务管理相关资料自生成之日起至少留存()…”相关的问题
第1题
相关机构应对涉及制裁业务管理相关资料自生成之日起至少留存()年
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第2题
相关机构应对涉及制裁业务管理相关资料自生成之日起至少留存()年。
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第3题
相关机构应对涉及制裁或业务管理相关资料自生成之日或者自被冻结财产解冻之日起至少保留五年()
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第4题
相关机构应对涉及制裁或业务管理相关资料自生成之日或者自被连结财产解冻之日起至少保留五年()
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第5题
相关机构应对涉及制裁或业务管理相关资料自生成之日或者自被冻结财产解冻之日起至少保留五年()
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第6题
相关机构应对涉及制裁或业务管理相关资料自生成之日或者自被冻结财产解冻之日起至少保留五年()
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第7题
对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇()及以上的,业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查,不再为其办理相关跨境汇款业务。
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第8题
对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇()次及以上的,业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查,不再为其办理相关跨境汇款业务
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第9题
对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇次及以上的,业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查,不再为其办理相关跨境汇款业务()
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第10题
对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇两次及以上的,业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查,不再为其办理相关跨境汇款业务()
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第11题
按照完整准确、安全保密的原则,各级机构可疑交易报告、涉及制裁业务报告邓相关工作记录等资料至少完整保存()年
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