题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

以下哪些业务类型开户前必须双人上门核实且提供《广发银行客户尽职调查表》（）

A.注册地与经营地均为异地（双异地）

B.银行业金融机构在开户银行首次开户

C.自来客户、法定代表人或单位负责人对企业信息不清楚

D.其他新开对公账户

查看答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装上学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“以下哪些业务类型开户前必须双人上门核实且提供《广发银行客户尽…”相关的问题

第1题

单位银行结算账户大额核实任务包括（）两类核实任务

A.开户前十笔和大额付款业务

B.开户前五笔和大额收付款业务

C.开户前十笔和大额收款业务

D.开户前五笔和大额付款业务

点击查看答案

第2题

某机构受理单位开户业务时，先由两名柜员对客户提交的开户资料进行审核，加盖“与原件核实相符”并双人签章后，将申请表及资料复印件交支行会计经理复审，支行会计经理仅确认了双人签章后即审批同意开户，请问该支行会计经理违反了会计经理“十禁”规定的（）内容

A.严禁单位结算账户开户审核或上门核实流于形式

B.严禁未审查业务影像资料、业务现场审核意见、交易要素等即进行非现场授权

C.严禁现场授权人员未对客户身份、业务处理真实性等进行核实即进行授权

D.严禁单位结算账户开户、变更、撤销审核或预留印鉴审核流于形式

点击查看答案

第3题

网点办理印鉴建档业务时，只需上传（）

A.开户申请表

B.上门核实表

C.印鉴卡

D.分组清单

点击查看答案

第4题

关于上门开户业务，以下说法正确的是（）

A.原则上营业机构应先与客户签订中信银行公司业务上门服务协议书

B.办理上门开户业务前，公司银行部应进行审批并出具中信银行公司业务上门开户业务授权书

C.客户经理应将开户资料明细内容详细登记中信银行公司业务上门服务专用记录单

D.上门服务人员需通过移动作业平台MPP拍摄并上传营业执照、开户许可证（如非开立基本户）、客户预留印鉴照片或视频、上门服务照片等

点击查看答案

第5题

关于上门服务，以下说法正确的是（）

A．企业办理结算账户开立、变更、撤销业务时，可申请上门服务。其中上门审核证照原件必须行员双人办理，并填写《广发银行上门服务工作联系单》

B．上门服务人员将所有加盖客户公章的开户资料、表单当客户面进行封包，并在封口处由开户单位加盖公章/印鉴或上门人员双人签章骑缝；服务结束后在开户支行柜台监控下由上门服务的双人将开户资料交接给经办开户的网点运营操作人员或营业室主任

C．加盖企业预留印鉴的印鉴卡原则上必须由法人或单位负责人或授权经办人送回开户行，不得由上门服务人员代办

D．印鉴卡由企业送回有困难的，上门人员指引客户将印鉴卡封存后通过特快专递寄给开户支行营业室主任（柜台主管）或厅堂经理

点击查看答案

第6题

办理新开账户时，对于核查发现风险特征的，客户坚持要开户的，应采取以下哪些措施（）① 通知客户补充资料、公开信息② 告知客户延长开户审核时间③ 由客户经理上门核实④ 致电法人确认开户真实性

A.①②

B.①②③

C.①②③④

D.①②④

点击查看答案

第7题

办理上门收送款业务必须使用专用制式运钞车，实行双人武装押运（）

点击查看答案

第8题

以下（）异常情形的企业申请开户，经办机构在开户前需充分核实企业开户意愿的真实性，审慎判断开户合理性，除必要时延长开户时间外，还应开展上门核实，并留存我行员工上门核实的视频、照片等能证明企业地址真实存在、企业经营正常、法定代表人开户意愿真实、合法合规开立使用账户的承诺等相关工作记录

A.短期内注册的多家企业法定代表人为同一人或多家企业的法定代表人、股东、高管交叉任职的

B.企业名称较为随意、与常理不太吻合

C.企业注册地址偏僻或对账联系地址与注册地址、经营地址均不相符

D.要求开通网银且将限额调整至最高、与其经营范围、注册资金等明显不符

点击查看答案

第9题

单位客户开户前，法定代表人开户意愿核实视频应由（）录制

A.客户自拍

B.客户经理

C.开户机构任一人

D.开户网点业务经办人或运营主管

点击查看答案

第10题

一笔业务如同时符合“开户前十笔”和“大额付款业务”核实标准，则生成（)笔核实任务。

A.1

B.2

点击查看答案

第11题

若客户开户申请时未指定客户经理，上门核实待办任务将推送至（）及（）（）

A.账户开户机构

B.其上级机构

C.公司部

D.营运部

点击查看答案