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（请给出正确答案）
[单选题]
对于客户排查发现风险特征，也不属于符合规定的豁免情况的，受理支行或经办客户经理认为客户情况确实急需开户，经与客户沟通确认，客户愿意开户后设置“（）”并同步留存“（）”的及情况说明的，经审批后可予以开户
A.只收不付；完整销户资料
B.不收不付；完整销户资料
C.暂停非柜面业务；完整销户资料
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第2题
对于客户排查发现风险特征，也不属于符合规定的豁免情况的，受理支行或经办客户经理认为客户情况确实急需开户，经与客户沟通确认，客户愿意开户后设置“不收不付”并同步留存“完整销户资料”的及情况说明的，经审批后可予以开户（）
第3题
对于事前未能根据风险特征阻止，事后未能及时发现，及其他发现的账户资料不完整、不合规，异常客户未能及时发现并排查等情况，将依照“谁开户、谁负责”的原则从严追责到每个人，包括（）①、账户经办人员②、账户审核人员③、管户客户经理④、网点管理人员
A.①②③
B.①②③④
C.①②
D.①③
第4题
《企业银行结算账户风险监测登记表》中处理措施或上门核实结果为（），可继续办理开户业务。①、企业未发现异常特征，正常开户②、企业符合异常特征，经核实可排除疑点，具体情况详见异常特征疑点排除分析意见③、对于核查发现风险特征，符合人行、有权机关、我行及其他拒绝开户规定或情形的④、核查发现风险特征，可通过客户提交补充资料、公开信息、面谈、上门核查排除风险特征的⑤、核查发现风险特征，无法通过公开信息、面谈核查等方式排除，客户也拒绝提供补充资料，拒绝配合上门核实
A.③④⑤
B.①②④
C.①③⑤
D.①②③
第5题
开展存量银行账户风险排查中,银行机构对于排查发现的可疑线索,应采取重新核验客户身份等有效措施进行核实;无法核实或核实后确为可疑的,应依规采取（）等风险管控措施
A.提升客户风险等级
B.增强客户身份识别措施
C.限制交易
D.拒绝直至终止业务关系
第6题
开户经办人员对于核查发现风险特征，符合人行、有权机关、我行及其他拒绝开户规定或情形的，可以进行下列哪项操作步骤（）
A.记录排查情况及分析结论，网点留存相关资料后予以正常开户业务办理
B.进行现场上门核实工作
C.终止核查并直接拒绝开户
第7题
账户生命周期管理，加强客户存续期间风险排查，包括（）①、客户存续期间企业网银限额与其经营范围、注册资金是否相符②、若有联系客户的需要，原则上应优先回拨预留的大额联系人联系电话，回拨时预留电话是否停机、拒接、电话过期等异常状态③、在日常业务办理过种中若发现账户存在风险特征的，需提取企业账户交易流水金额、用途等与经营范围分析,核查交易流水是否符合洗钱特征等
A.①②③
B.①②
C.①③
第8题
对于反洗钱系统筛查或人工识别发现的异常交易客户，反洗钱可疑交易集中处理团队应当主要结合以下要素进行全面分析（）
A.客户职业、年龄、收入等基本身份信息
B.客户风险等级情况
C.客户历史交易情况，包括但不限于交易背景、交易目的、交易性质等
D.关联客户基本信息和交易情况
E.被有权机关查冻扣情况、相关风险排查或反洗钱行政调查情况
F.客户身份、交易、行为等的可疑特征
第10题
对资产量或交易量大的客户突出分析重点内容，排查是否存在一人操作多个账户、员工代客理财、配资等异常情形，经排查发现涉及违法违规行为或者合规风险隐患时，合规人员应按照公司《合规管理办法》规定，及时向公司主动报告（）
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