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[判断题]

对发现有可疑的人员进入公司、仓库基地的,及时报告,免于公司财产损失者,小功一次()

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第1题

前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别,判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分,对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管()
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第2题

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E.记通报表扬

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第3题

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第4题

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第5题

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第6题

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第7题

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第8题

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第9题

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第10题

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第11题

对于列入可以交易的账户应当进行核实,经核实后仍然认定账户可疑的,应当暂停账户非柜面交易义务,并按照规定报送可疑交易报告,涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。()
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