题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
国务院金融监督管理机构可以要求所监管的金融机构报送大额交易和可疑交易信息（）
A．正确
B．错误
此题为判断题(对，错)。
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A.客户身份识别制度
B.反洗钱内部控制制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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第2题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到发出补正通知的（）工作日内补正
A.2个
B.6个
C.4个
D.5个
第3题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向（）发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正
A.开户行
B.收单行
C.提交报告的金融机构
D.办理业务的金融机构
第6题
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易（）
A．集中转入，集中转出
B．集中转入，分散转出
C．分散转入，集中转出
D．分散转入，分散转出
第10题
下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是（）
A．未按规定对职工进行反洗钱培训的
B．未按照规定履行客户身份识别义务的
C．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D．未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
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