题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

列支付交易属于大额支付交易()

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。

C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“列支付交易属于大额支付交易()”相关的问题

第1题

按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易()

A.集中转入,集中转出

B.集中转入,分散转出

C.分散转入,集中转出

D.分散转入,分散转出

点击查看答案

第2题

原则上能通过组合交易一笔完成的业务,不得拆分为多笔过渡交易办理。不得不拆分时,应在业务凭证上注明拆分原因,达到大额标准的由应运营主管现场审批并监督资金转出和转入的全过程
点击查看答案

第3题

下面对转托管业务表述不正确的是()

A.基金转托管业务是将客户在别的代销机构购买的基金转入我行的交易

B.基金转托管业务是将客户在我行购买的基金转入别的代销机构的交易

C.转托管业务需要输入转出基金代码

D.转托管业务需要输入转入销售机构代码

点击查看答案

第4题

个人网银客户支付转账交易时必须输入的要素是()

A.转出账户号

B.转出金额

C.转入账户号

D.转账用途

点击查看答案

第5题

卡卡转账交易中转出卡与转入卡必须控制在同一()下,方可操作

A.身份证号码

B.姓名

C.客户号

D.以上都是

点击查看答案

第6题

跨国公司的管理体制多种多样,但原则上都是()

A.集中决策,集中经营

B.集中决策,分散经营

C.分散决策,分散经营

D.分散决策,集中经营

点击查看答案

第7题

由财政部门按预算直接从国库向为政府提供商品和劳务的最终供应商核拨资金财政支付机制是()。

A.集中支付

B.分散支付

C.集中与分散相结合

D.就地支付

点击查看答案

第8题

下列关于基金漫游业务描述正确的有()

A.基金漫游业务指投资人在不同代销机构间或我行系统不同地区之间,将其持有的基金份额进行转移的业务

B.客户可通过基金漫游将其持有的转出地的某支基金全部或部分基金份额转移到转入地基金交易账户中

C.投资人办理基金漫游交易,应遵循“转出地办理”的原则

D.基金漫游交易申请支持24小时交易

点击查看答案

第9题

经办柜员在执行20045内部资金转账交易时,应录入以下哪些信息()

A、输入转出、转入的BGL账号

B、币种

C、金额

D、附言

点击查看答案

第10题

公立人力资源服务机构代办社会保险,可能遇到哪些特殊业务?()

A.信息变更

B.信息错误

C.转入

D.转出

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信