客户信息管理业务中,以下哪些说法正确的是()
A.禁止原18位身份证开户的老客户使用15位身份证再次开户。
B.客户信息的采集应规范,准确,严禁任意输入不合法,不规范的客户信息。
C.客户需要修改自己的基本信息,应持有效身份证件,填写“中国农业银行特殊业务申请书”(以下简称“申请书”)。
D.客户信息系统中登记的姓名与客户姓名不一致,请客户到开户行办理
A.禁止原18位身份证开户的老客户使用15位身份证再次开户。
B.客户信息的采集应规范,准确,严禁任意输入不合法,不规范的客户信息。
C.客户需要修改自己的基本信息,应持有效身份证件,填写“中国农业银行特殊业务申请书”(以下简称“申请书”)。
D.客户信息系统中登记的姓名与客户姓名不一致,请客户到开户行办理
第2题
A.客户如办理取款业务时,必须凭密码支取
B.超过5万元取款必须出示身份证
C.不能办理密码变更交易,如需更换必须到原开户网点
D.不能单独做存折补登交易,只能在做业务提示打印存折时进行补登
E.不能更换已损坏的信通卡必须到原开户网点进行更换
第3题
A、身份证信息是否清晰、完整和正确,身份证件是否在有效期内。
B、检查核对身份证联网核查结果是否一致,核心系统开户姓名与联网核查姓名是否一致,西联汇款、外汇汇款业务客户姓名拼音和身份证姓名是否一致。
C、联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致。
D、身份核实不一致或无法确认是否为本人办理的,作业中心审核员应当退回客户提交的业务申请,并选择合理的退回原因
第5题
A.对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时
B.对法律法规禁止交易的客户
C.对该行反洗钱规定禁止交易的客户
D.已知被他行拒绝开户的客户
第6题
关于期货交易账户,下列做法中错误的是()
A.小王可用妻子小张的身份证原件,代妻子开户
B.期货公司审查身份证复印件与工作证件照片、姓名相符,可以给小王开户
C.期货公司可先为小王开户,待其身份证原件补办后,再补办身份审查程序
D.未出具身份证原件,期货公司应当不予开户
第8题
A.到期付息兑付资金自动入账,无须客户到网点办理
B.提前兑付必须到原开户网点办理
C.提前兑付必须到原购买网点办理
D.提前兑付可以到全国任一网点办理
第10题
A.该业务也称为代理开户见证业务
B.该业务由我行为客户进行预开户
C.在英国我行选择了巴克莱银行作为业务合作银行
D.目前只为获得英国留学签证的18周岁以上中华人民共和国公民办理
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