题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
反洗钱“三三三”工作法指的是以下哪几个方面()
A.三个环节
B.三个方法
C.三个重点
D.三个目标
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A.三个环节
B.三个方法
C.三个重点
D.三个目标
第1题
A.围绕单纯学生、买菜大妈、遛鸟大叔三类重点人员
B.主要围绕账户管理、转账管理、应急处置三个重点环节
C.围绕群体性业务、特殊人群、大额交易三个重点领域
D.转账多问用途、独立履职谨慎开户、客户宣讲持续不懈三个重点方法
第6题
A.预付卡按照发卡机构和使用范围不同,可分为单用途预付卡和多用途预付卡
B.预付卡产业链分为发卡企业、售卡渠道、系统处理三个主要环节
C.在发卡流程中主要涉及发卡企业、售卡渠道和系统处理三个环节
D.在消费流程中主要涉及发卡企业、系统处理和受理服务三个环节
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