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[判断题]

柜员发起【9101开立存款证明】时,交易界面中输入的账户基本信息必须与CIF客户信息一致

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第1题

个人结算账户开户业务操作合规的有()

A.个人客户开立结算账户,需提供有效身份证件复印件,并填写《个人结算账户申请书》

B.柜员做“个人产品开户签约”交易时,系统内无客户信息或客户信息不全的,柜员根据客户口头提交的信息新建或修改客户信息

C.柜员建立或修改客户信息后,进入开户签约交易选择开立借记卡或活期结算存折,按客户填写内容录入相关信息,提交系统处理

D.交易成功后,打印存款凭条和《个人结算账户申请书》存款凭条做传票留存,柜员核对《个人结算账户申请书》打印信息和客户所填信息一致,交客户签字确认,银行盖章后,第一联和身份证件复印件专夹保管,第二联和身份证原件交客户留存

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第2题

企业进行客户联动注册交易时,客户账户信息打印完毕后,系统进入企业客户操作员注册界面,点击“提交”,不需要复核柜员进行核准操作,系统自动打印密码信封或通过手机发送密码
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第3题

符合开立基本存款账户或一般存款账户条件的企业、事业单位均可开立协定存款账户()
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第4题

尚未开立我行基金交易账户的客户也可办理直销签约()
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第5题

开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户要在人民银行账户管理系统进行登记,同时向基本存款账户开户行发出开立结算账户通知书
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第6题

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告()
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第7题

个人信用报告中个人基本信息表示客户本人的一些基本信息,包括身份信息、婚姻信息、居住信息、职业信息等内容()
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第8题

中国籍个人客户申请办理跨境汇出汇款,用途为支付旅游费用,交易双方均未命中任何类型的名单,以下那笔跨境汇款初步判断可以办理()

A.向朝鲜籍个人客户,在加拿大某银行开立的存款账户,汇款1000人民币

B.向古巴籍个人客户,在古巴某银行开立的存款账户,汇款1000欧元

C.向伊朗籍个人客户,在加拿大某银行开立的存款账户,汇款1000美元

D.向苏丹个人客户,在美国某银行开立的存款账户,汇款1000美元

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第9题

境内非金融机构人民币境外放款业务需要开立人民币专用存款账户,但银行无需报送“涉外资金专用账户信息”()
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第10题

基本存款账户不可以在异地开立()
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